税务合规师证书国家认可吗百科

如今，伴随着自贸区税收合规日益进入大众视野，有关个人所得税自贸区税收合规也逐渐受到高收入人群的关注和重视。那么，个人在进行所得税税收合规的过程中，其有可能会面临哪些税收合规风险呢？

所谓个人所得税税收合规，其是指个人在法律规定许可的范围内，通过对个人投资、理财活动的事先合规和安排，并尽可能取得合规经济利益的一种合规行为。在现实社会生活中，个人进行个人所得税税收合规，其面临的合规风险主要表现在以下几个方面：

1、对税收合规概念认识不明确而导致的税收合规风险。进行个人所得税税收合规，应事先对税收合规这一概念进行明确。事实上，税收合规的定义已对税收合规开展的前提作出了要求，即其是在法律规定允许范围内开展的合规活动，与偷税、漏税有着严格的区别。所以，进行个人所得税税收合规，合规人员需采取合法方式和手段来进行操作。如若个人对税收合规工作地开展认识不清，采用非法或违法手段进行偷、漏税，其结局往往是自食恶果。因而，在进行个人所得税税收合规前，个人一定要对税收合规这项工作进行详细且深入地了解，从而确保合规工作地开展符合政策、法规要求，进而有效规合规收合规风险。

2、税收政策变化导致的税收合规风险。税收政策变化是指国家税收法规时效的不确定性。当前，我国税收政策处于不断变化之中，因而，个人所得税相关政策也具有不定期性或相对较短的时效性。个人所得税税收合规是事前合规，如若个税政策发生变化，其就有可能使得依据原税收政策设计的税收合规方案，由合法方案变成不合法方案，从而导致税收合规风险。因此，合规人员进行个人所得税税收合规，需要及时跟进和了解最新财税政策，以确保个人所得税税收合规方案的实施符合税收法律法规的相关要求。

3、税收合规缺乏专业性而导致的合规风险。进行个人所得税税收合规，如个人对税收政策和税收合规的方式和方法掌握不够全面，而盲目开展税收合规，其往往很容易招致合规风险。这是因为，个人所得税税收合规是一项专业操作，必须在全面了解财税政策和具体掌握税收合规方法与手段的前提下进行，如若个人对税收政策缺乏必要的了解，或对税收合规手段利用不到位，在这种情况下自行进行税收合规，则其往往难以实现预期目标和效果。因而，开展个人所得税税收合规，必须在专业人士或专业机构的指导下进行，这样税收合规工作地开展才更具保障。

...

如今，面对日益完善的市场竞争机制，几乎所有企业都想要轻装上阵，最大程度地降低经营成本，因而围绕着这一目标，不少企业都开始精简机构设置，其中就包括减少财务人员、不设专门的财务部门等。而财务工作作为企业的一项基础性工作，其是否能够得到妥善处理对企业能否有序经营发展具有重要意义。所以，为了使企业的财税问题得到专业处理和解决，有些企业就把财税工作外包给正规的财务公司来进行处理。其中，除了记账、报税等基础性财务工作外，如今越来越多的企业也将嘉定税收合规委托给专业财务公司来进行。

事实上，企业嘉定税收合规对于企业经营管理具有重要意义。其不仅能够规范企业行为、降低企业税收成本、提高企业经营效益，而且还能够有效规合规务风险、提高企业税务管理水平和效率。可以说，只有企业税务问题得到妥善处理和解决，企业才能够有更多的时间和精力投入到经营管理之中，才能够实现企业更好的经营发展。那么，企业合理开展税收合规，可以通过哪些方式来进行呢？

通常情况下，企业开展税收合规有两种途径可供选择。第一条途径是，企业自身设有专职财务部门，并具有资深财会人员，这些财务人员专业素质高，精通财会、财税、税法、关于税收政策等一切相关知识，并熟悉当前财税领域的相关政策和法律法规，而且对企业的实际经营情况也能有具体的把握，这样就能够从企业实际出发，并结合财会人员的专业素质，制定切合实际的企业税收合规方案。但是，在现实社会经济中，有税收合规能力的一般是机构设置齐全的大企业，这些企业拥有专职财务人员，因而能够对企业税务问题进行有效处理。而对于中小企业来说，由于其经营成本及人力、物力有限，通常其不能独自完成企业税收合规工作。这时候，企业开展税收合规，就必须选择第二种方式来进行，即企业聘请专职财务人员来进行，或者寻求专业从事财会、财税、税收合规服务的公司来进行委托。由于专业财务公司拥有人才结构完备的财会服务团队，他们实践经验丰富、理论知识扎实，能够及时跟进国家工商、财税政策，因而，由其提供的税收合规方案更专业也更合理，同时服务价格也日益规范和透明。

不过，企业在进行专业税收合规公司选择时，一定要货比三家进行谨慎选择。除了要对该公司的专业素质和能力进行考察外，同时也要对其他服务方面进行对比和比较，从而选择更具性价比的机构为企业提供专业税收合规服务。因为，企业开展税后合规，唯有专业才能成功，也唯有专业，才能达到预期的税收合规效果，并实现企业的财税安全。

...

区别“合理嘉定合规”和“偷税漏税”：需要告诉大家的是，合理嘉定合规并不是偷税漏税，它是在合法的范围内减轻税收压力，避免因为税务知识的盲点，而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以，企业有必要了解合理嘉定合规的基本知识。

1、目前对小微企业的优惠政策如下：

(1)每月开票金额不超3万，免收增值税及附加税(适用于增值税普通发票)。

(2)每月开票金额不超10万，免收教育费及地方教育费附加(适用于增值税普通发票)。

(3)自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

...

不管一个公司有多大，税收都是不可避免的！目前，办个公司真心实意不易，高税赋重重地压在老总手上，许多公司的老总不想要多交税费提升公司成本费承担，但又迫不得已交。还有许多企业主不通过各种方式缴纳或少缴纳税款。

此外，他们会毫不犹豫地承担风险，从票贩子那里购买发票来抵消企业所得税。在税收负担高、税收监管日益严格的今天，事前税务黄浦合规对于企业降低经营过程中的税收成本和税收风险尤为重要。

提醒财务人员一定要为老板个人做好税务黄浦合规！

1、年底了，财务人员一定要提醒一下老板，挂账在“其他应收款”的股东个人借款必须还清，避免20%分红个税的风险，年底还了，次年再借也可以。

2、老板也要从所在的公司领取工资薪金，不要因为公司就是老板个人的，就没有工资，账面上列支了老板的工资，可以依法做到费用的税前扣除，可以合理节省企业所得税。

...

当前，我国房地产企业每年的税负可以说是不轻的，于是很多的大型的房地产公司都会采用房地产金山税收合规这一方式来为企业节省税金，进而减轻企业纳税负担。那么，房地产行业的金山税收合规究竟有哪些办法呢？下面我们来对此进行简单了解。

实际上，房地产税收合规的方法有很多，不同的企业所选用的合规手段会存在具体的差别。首先，我们来说一下目前房地产企业的主要运营方式，其包括：第一种是规模比较大、实力比较强并通过国土局挂牌交易；第二种是比较常见的合作建房；第三种是收购一块土地来进行项目开发，开发成游乐园、高尔夫球场、国际商城等等；第四种是收购公司或者股权转让。

一般情况下，不同的房地产公司所采用的税收合规方法不同。现如今，我国房地产行业所需要缴纳的税金种类较多，包括土地增值税，企业所得税等等。其中，土地增值税的税金比较高，因此也造成了房地产行业税负重的现象。其实，这些年来，我国针对土地增值税也适时推出了一系列优惠政策。这些优惠政策的适用情况主要有：纳税人建造普通标准住宅出售的；因为国家建设需要依法征用，收回的房地产；因为城市规划，国家建设需要而搬迁，由纳税人自行转让的原房地产等，这些情况都可以享受到土地增值税相应的税收优惠政策。因此，房地产企业若想要合理开展税收合规，有必要提前对行业内的最新财税政策进行详细了解和把握。进而保证运用相关政策和法规法律，使房地产税收合规更加合理、合规开展。

当然，房地产公司税收合规也可以采取一些较为普遍适用的方式来进行。这些方式主要有：一、可以将公司的部分业务招待费用转化成企业的业务宣传费用，因为企业的业务招待费用只能够扣除60%，而业务宣传费用却是可以百分百抵扣的。二、投资者分红与工资、薪金所得方面的合规，房地产公司可以将员工的各项福利计入工资中合理的抵扣，这样也可以合理的降低税负。三、房地产公司捐赠与个人捐赠相结合进行合规，因为企业公益性的捐赠不超过年利润的百分之十二都是可以全部扣除的，但是要记住，企业捐赠前一定要进行纳税分析，以免因为捐赠给企业带来沉重的负担。

以上就是关于房地产税收合规的相关说明。如今，伴随着房地产企业在经营发展过程中面临的经济压力不断增大，很多房地产行业企业都有着税收合规的迫切需求。不过，在现实具体操作过程中，建议房地产企业最好寻求专业税收合规公司进行合规委托，进而以保证合规工作地开展能够达到企业预先设定的目标，进而使得企业实现实际收益更高。

...

在现实社会经济中，我国市面上存在着数量众多的大大小小的企业。而在这些数量众多的企业之中，每一个企业都是独特的存在，不同的企业机构设置、发展模式以及人员构成等都是千差万别，因此造成了各企业在经营发展过程中的具体差异。这在纳税方面来说也是如此。虽然，我国所有的企业都是遵循国家税法来纳税，但是不同的企业如何进行纳税，需要缴纳哪些税款，就存在很大的区别了。因此，如若企业想要开展嘉定税收合规，则嘉定税收合规方案的制定需根据企业的实际经营状况、机构设置、营收模块等来进行量身定制。

那么，企业在寻求专业税收合规方案时，其方案制定应从哪些方面出发来进行考虑呢？接下来，本文将对此进行简要介绍。

首先，税收合规需要建立在合法、合理的前提之下，这样才能够有效规合规收合规工作开展的风险。现如今，我国实行的税率制度是累进税率，所以想要制定专业的税收合规方案，就要尽可能地利用税率差异，同时这也是在合规操作上最为重要的原则。

其次，如果是在税制要素上进行税收合规方案安排的话，其主要需从以下两个方面入手。第一个是要找出不属于征税范围的内容。在我国税法中，几乎是每一种税种都规定了相对应的征收对象，那么，要在这些征收范围之中找出不属于范围之内的内容是不是毫无可能呢？事实上，并非如此。而这就涉及到税务合规过程中，利用反向思维的重要性。就拿现在比较热门的专项技术转让为例，专项技术转让属于无形资产，根据国家相关税法规定，转让无形资产需要缴纳一定的税款，因此，反向思考的话，如果这项无形资产不在中国境内转让，那么就可能无需进行税款缴纳。所以现在很多公司都会选择转让给境外公司，这样就能够在一定程度上减少企业纳税支出。

第二个是找到有利于延迟纳税的办法。其实现在很多公司的运转都是依靠资金流，一旦公司的资金流出现问题，或者是卡在税收征收上，那么就会对公司的运营会产生很大影响。而延迟纳税可以延长企业的缓冲时间，起到缓解企业纳税压力的作用。因此，在税收合规方案制定过程中，企业可以提前做好周期规划，分期付款，这样就可以分期缴纳税金，因此可以避免企业一次性缴纳大额税金。不过，该种合规方式应如何运用，还需根据企业的财务状况及生产规模来综合判定。

...